Jean-Paul Philippe

Vice-Président

Jean-Paul-Philippe - ACFE France

Expérience

  • Depuis 2008 : Consultant et formateur en investigations de fraudes
  • 2004 - 2008 :création et direction de la Brigade Centrale de lutte contre la corruption (BCLC )au sein de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ): Investigations corruption type OCDE ( sociétés CAC 40); Missions d’investigations à l’étranger dans environ 30 pays (USA-Afrique-Europe-Asie-Caraibes, etc…) dans le cadre de commissions rogatoires internationales
  • Avant 2004 responsable unité d’enquête au sein de la Brigade financière de la préfecture de police de Paris (affaires politico-financières comme l’affaire des lycées d’Ile de France, HLM de Paris et OPDHLM 92)

Formations réalisées

  • Master CCA à DAUPHINE, Master achat public à SCEAUX, Ecole Nationale d’administration (ENA), Ecole Nationale de la magistrature (ENM, EM LYON, FBS de Clermont-Ferrand, certificat Fraude Risk management (partenariat DAUPHINE/ACFE), collectivités territoriales.
  • Mission de formation en Afrique (ARMP), Magrheb, Asie, Yemen, etc au profit de la Banque Mondiale, de l’Union Européenne, partenariat avec grands cabinets d’avocats de réputation mondiale, institut FORHOM (EGIS et Caisse des dépôts et consignation), groupe BERGER.

Domaines d'expertise

  • Prévention du risque de fraude
  • Détection du risque de fraude
  • investigation de fraude

Secteurs d’activité

  • Mines : SNIM
  • Services & Ingénierie
  • Service Public, ONG
  • Industrie
  • Banque / Assurances

Formation

  • Diplômé de l’école supérieure de Police
  • Institut d’études judiciaires de Grenoble

Publication

  • « Histoires ordinaires de fraudes » éditions EYROLLES – ACFE »
  • « Histoire de la Corruption sous la V° République » Editions du Nouveau Monde
  • Différents articles: journal LE MONDE juillet 2013 – DALOZ en 2008 – Le Moniteur 2013 – achat public. Com…

Autres

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